| Опис |
П Р О Т О К О Л № 14
Зборiв акцiонерiв ПРАТ " Харкiвський центр
науково-технiчної та економiчної iнформацiї"
м. Харкiв
тринадцятого квiтня двi тисячi дванадцятого року
Голова зборiв: Рябов Є.В.
Секретар зборiв: Глiзнуца Н.Ю.
Порядок проведення голосування: голосування на зборах проводиться вiдкритим засобом.
Принцип голосування - одна акцiя - один голос.
Голова мандатної комiсiї Шкарбанова Н.О. доповела, що в результатi реєстрацiї, згiдно реєстру акцiонерiв ПРАТ "ХЦНТЕI" складеного на 13.04.2012р.: зареєстровано 19 акцiонерiв, якi володiють 327016 акцiями, що становить 97,56% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
Кворум для проведення загальних зборiв досягнуто, загальнi збори є правомочними.
Пiдрахування голосiв здiйснює лiчильна комiсiя.
Присутнi акцiонери - голоси яких складають 97,56 % голосiв (327016).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звiт директора акцiонерного товариства за пiдсумками роботи у 2011 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. - виступає директор Рябов Є.В.
2. Звiт наглядової ради за пiдсумками роботи у 2011р. - виступає заступник директора Павлова Л.О.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2011 роцi. - виступає член ревiзiйної комiсiї Мирошниченко С.В.
4. Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв за 2009 рiк. - виступає головний бухгалтер Данко А.С.
1. Слухали: директор ХЦНТЕI Рябов Є.В. виступив з звiтом про дiяльнiсть ПРАТ "ХЦНТЕI" у 2011 роцi та визначив напрямки дiяльностi на 2012 рiк.
Запропонував ухвалити.
Голосували : "за" - одноголосно.
Вирiшали: звiт про дiяльнiсть ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2011 роцi ухвалити.
Звiт додається.
2. Слухали: заст. директора ХЦНТЕI Павлова Л.О. виступила з звiтом про дiяльнiсть наглядової ради ПРАТ "ХЦНТЕI" у 2011 роцi.
Запропонувала ухвалити.
Голосували : "за" - одноголосно.
Вирiшали: звiт про дiяльнiсть ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2011 роцi ухвалити.
Звiт додається.
3. Слухали : члена ревiзiйної комiссiї ПРАТ " ХЦНТЕI" Мирошниченко С.В. виступила iз звiтом про пiдсумки дiяльностi ревiзiйної комiсiї у 2011 роцi.
Голосували: "за" - одноголосно.
Вирiшали: звiт про пiдсумки дiяльностi ревiзiйної комiссiї у 2011 роцi ухвалити.
Звiт додається.
4. Слухали: Головного бухгалтера Данко А.С. з аналiтичним звiтом про фiнансовий стан ПРАТ "ХЦНТЕI" у 2011 роцi. Повiдомлення про пiдсумки
перевiрки незалежним аудитором фiнансово - господарської дiяльностi товариства у 2011 р. Головний бухгалтер запропонувала розподiлити прибуток:
5 % - прибутку направити до резервного фонду;
48,4 % - -"- на розвиток виробництва та соцрозвиток;
46,6 % - -"- на виплату дивiдендiв за 2011 рiк.
Частки прибутку у розмiру 26,8 тис. грн. розподiляється рiвною часткою на кожну акцiю. Тобто розмiр дивiдендiв на одну акцiю составляє - 0,08 грн.
Пропонується дата начала виплати дивiдентiв 17.05. 2011 рiк ,
кiнцева дата виплати дивiдентiв 17.10. 2011 рiк,
дата складання реєстра для виплати дивiдендiв 14.05.2011 рiк.
Виплата буде проводиться готiвкою через кассу ПРАТ "ХЦНТЕI".
Головний бухгалтер Данко А.С. запропонувала аналiтичний звiт,баланс та форми ухвалити.
Голосування: " за" - одноголосно.
Вирiшили: аналiтичний звiт про фiнансовий стан ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2011 роцi, баланс та форми за 2011 роцi ухвалити.
5% - прибутку направити до резервного фонду;
48,4% - -"- на розвиток виробництва та соцрозвиток;
46,4% - -"- на виплату дивiдендiв за 2011 рiк.
Розмiр частки прибутка 26,8 тис. грн. розподiлити рiвною часткою на кожну акцiю..
Розмiр дивiдентiв на одну акцiю составляє - 0,08 грн.
Дата начала виплати дивiдентiв 17.05.2011 рiк ,
кiнцева дата виплати дивiдентiв 17.10. 2011 рiк.; дата складання реєстра для виплати дивiдендiв 14.05. 2011 рiк.
Виплата буде проводиться готiвкою через касу ПРАТ "ХЦНТЕI".
Звiт Данко А.С. додається.
Голова зборiв Є.В. Рябов
Секретар зборiв Н.Ю. Глiзнуца
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |