П Р О Т О К О Л № 13
Загальних зборiв акцiонерiв
ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ
ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ>
м. Харкiв
вiсiмнадцятого квiтня
двi тисячi одинадцятого року
Голова зборiв: Рябов Є.В.
Секретар зборiв: Глiзнуца Н.Ю.
Порядок проведення голосування: голосування з порядку денного на зборах проводиться вiдкритим засобом.
Принцип голосування - одна проста iменна акцiя - один голос.
Голова мандатної комiсiї Семеренко О.А. доповiла, що в результатi реєстрацiї, згiдно реєстру акцiонерiв ЗАТ <ХЦНТЕI> складеного на 18.04.2011 р.: зареєстровано 23 акцiонерiв, якi володiють 295686 акцiями, що становить 88,22% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> кворум для проведення загальних зборiв досягнуто, загальнi збори є правомочними.
Пiдрахування голосiв здiйснює лiчильна комiсiя.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звiт директора акцiонерного товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2010 роцi.
3. Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв за 2010 рiк.
4. Про затвердження та пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть iз Законом України <Про акцiонернi товариства>, у тому числi змiною найменування Товариства з ЗАКРИТОГО на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ>
5. Затвердження положень про органи Товариства (у новiй редакцiї):
- про Загальнi збори, про Виконавчий орган - Директора, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю.
6. Переобрання директора Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
10. Прийняття рiшення про уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру ХЦНТЕI.
1. Слухали: директор ХЦНТЕI Рябов Є.В. виступив iз звiтом про дiяльнiсть ЗАТ <ХЦНТЕI> у 2010 роцi та визначив напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборах - 100%, одноголосно.
Вирiшили: звiт про дiяльнiсть ЗАТ <ХЦНТЕI> у 2010 роцi ухвалити.
Звiт додається.
2. Слухали: голову ревiзiйної комiсiї ЗАТ <ХЦНТЕI> Спасьонову К.Д., яка виступила iз звiтом про пiдсумки дiяльностi ревiзiйної комiсiї у 2010 роцi. Запропонувала ухвалити.
Голосували: <за> -295686 голосiв, що беруть участь у зборах - 100%, одноголосно.
Вирiшили: звiт про пiдсумки дiяльностi ревiзiйної комiсiї у 2010 роцi ухвалити. Звiт додається.
3. Слухали: Головного бухгалтера Данко А.С. з аналiтичним звiтом про фiнансовий стан ЗАТ <ХЦНТЕI> у 2010 роцi. Головний бухгалтер запропонувала розподiлити прибуток:
5% - прибутку направити до резервного фонду;
56,7% - - < - на розвиток виробництва та соцрозвиток;
38,3% - - < - на виплату дивiдендiв за 2010 рiк.
Частки прибутку у розмiру 26,8 тис. грн. розподiляється рiвною часткою на кожну акцiю. Тобто розмiр дивiдендiв на одну акцiю складає - 0,08 грн.
Пропонується дата начала виплати дивiдендiв 19.04.2011 р.
кiнцева дата виплати дивiдендiв 19.10.2011 р.
Дата складання реєстру для виплати дивiдендiв 18.04.2011р., тобто згiдно зведеного облiкового реєстра власникiв цiнних паперiв складеного Нацiональним Депозитарiєм України для проведення Загальних зборiв.
Виплата буде проводиться готiвкою через касу ЗАТ <ХЦНТЕI>.
Головний бухгалтер Данко А.С. запропонувала аналiтичний звiт, баланс та форми ухвалити.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: аналiтичний звiт про фiнансовий стан ЗАТ <ХЦНТЕI> у 2010 роцi, баланс та форми за 2010 роцi ухвалити.
5% - прибутку направити до резервного фонду;
56,7% - - < - на розвиток виробництва та соцрозвиток;
38,3% - - < - на виплату дивiдендiв за 2010 рiк.
Частки прибутку у розмiру 26,8 тис. грн. розподiлити рiвною часткою на кожну акцiю. Тобто розмiр дивiдендiв на одну акцiю складає - 0,08 грн.
дата начала виплати дивiдендiв 19.04.2011 р.
кiнцева дата виплати дивiдендiв 19.10.2011 р.
Дата складання реєстру для виплати дивiдендiв 18.04.2011 р., за перелiком акцiонерiв згiдно зведеного облiкового реєстра власникiв цiнних паперiв складеного Нацiональним Депозитарiєм України для проведення Загальних зборiв.
Виплата буде проводиться готiвкою через касу ЗАТ <ХЦНТЕI>.
4. Слухали: По четвертому питанню Порядку денного секретаря зборiв Глiзнуцу Н.Ю., яка наголосила:
4.1. Про необхiднiсть змiни найменування Товариства у зв'язку з Законом України <Про акцiонернi товариства>.
Запропоновано: привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> та обрати для iснування тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Затвердити українською мовою повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ> та скорочене найменування ПРАТ <ХЦНТЕI>. Затвердити росiйською мовою повне найменування: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ХАРЬКОВСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ> та скорочене найменування росiйською мовою - ЧАО <ХЦНТЭИ>. Затвердити англiйською мовою повне найменування - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY .
4.2. Доповiла про те, що акцiонерам Товариства заздалегiдь було надано текст нової редакцiї Статуту Товариства, що викладена с урахуванням вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Нова редакцiя Статуту мiстить всi iстотнi вiдомостi, згiдно вимог вищевказаного закону та не суперечить iншим нормативним документам.
Запропоновано: Привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> та внести змiни до Статуту шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
Запропонувала доручити пiдписати Статут ПРАТ <ХЦНТЕI> Головi зборiв - Рябову Є.В.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили:
- привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> та обрати для iснування тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Затвердити українською мовою повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ> та скорочене найменування ПРАТ <ХЦНТЕI>. Затвердити росiйською мовою повне найменування: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ХАРЬКОВСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ> та скорочене найменування росiйською мовою - ЧАО <ХЦНТЭИ>. Затвердити англiйською мовою повне найменування - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY .
- Затвердити Статут Приватного акцiонерного Товариства у вiдповiдностi до Закону України <Про акцiонернi товариства> у новiй редакцiї.
- Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРАТ <ХЦНТЕI>, акцiонери та органи акцiонерного товариства <ХЦНТЕI> керуються нормами Статуту ЗАТ <ХЦНТЕI>, який втрачає чиннiсть з дати реєстрацiї нового Статуту.
- Доручити пiдписати Статут ПРАТ <ХЦНТЕI> Головi зборiв - Рябову Є.В.
5.Слухали: Рябова Є.В., який повiдомив, що адмiнiстрацiєю наданi для затвердження Положення: про Наглядову Раду Товариства, про Одноосiбний виконавчий орган - Директора, про Загальнi збори акцiонерiв, про Ревiзiйну комiсiю, Про виплату дивiдендiв, в зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Текст наданих положень вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та iнтересам акцiонерiв Товариства.
Запропоновано затвердити Положення: про Наглядову Раду Товариства, про Одноосiбний виконавчий орган - Директора, про Загальнi збори акцiонерiв, про Ревiзiйну комiсiю, Про виплату дивiдендiв, в зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: затвердити Положення: про Наглядову Раду Товариства, про Одноосiбний виконавчий орган - Директора, про Загальнi збори акцiонерiв, про Ревiзiйну комiсiю, про виплату дивiдендiв, в зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
6. Слухали: заступника директора Павлову Л.О., яка запропонувала переобрати Директором акцiонерного Товариства Рябова Є.В., який є директором на протязi 11 рокiв ЗАТ <ХЦНТЕI> та обраний згiдно з Законом <Про господарськi Товариства> та заключити з ним контракт.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: обрати Директором акцiонерного товариства ХЦНТЕI - Рябова Євгена Володимировича, який здiйснює повноваження Одноосiбного виконавчого органу акцiонерного товариства <ХЦНТЕI>.
7. Слухали: директора Рябова Є.В., який запропонував до складу Наглядової Ради в кiлькостi 3 (трьох) чоловiк:
Акцiонерiв: Павлову Ларису Олексiївну, Глiзнуцу Наталiю Юрiївну, Каткову Тетяну Степанiвну.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: склад Наглядової ради Товариства встановити у кiлькостi 3 (трьох) чоловiк. Особистий склад Наглядової ради затверджується наступний: Павлова Лариса Олексiївна, Глiзнуца Наталiя Юрiївна, Каткова Тетяна Степанiвна.
8. Слухали: директора Рябова Є.В.
8.1. Про необхiднiсть припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства, обраних згiдно Закону України <Про господарськi товариства>, в зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
Запропоновано: припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Спасьонової К.Д., Мiрошниченко С.В., Каткової Т.С.
8.2. Рябов Є.В. запропонував обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3 (трьох) чоловiк: Спасьонової К.Д., Мiрошниченко С.В., Журавльовiй Н.А.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: - припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Спасьонова К.Д., Мiрошниченко С.В., Каткової Т.С.
обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3 (трьох) чоловiк : Спасьонова К.Д., Мiрошниченко С.В., Журавльова Н.А.
9. Слухали: секретаря зборiв Глiзнуцу Н.Ю., яка запропонувала затвердити умови договорiв, якi пропонується заключити з членами Наглядової Ради, контракт з Директором Товариства. Безоплатний договiр пропонується заключити з членами Наглядової ради, Контракт з оплатою за здiйснення своїх повноважень пропонується заключити з Рябовим Євгеном Володимировичем.
Вiд iменi Товариства запропоновую призначити уповноваженим пiдписувати договори з членами Наглядової Ради Голову Загальних зборiв Товариства Рябова Євгена Володимировича. Призначити Уповноваженим пiдписати Контракт з директором Товариства - заступника директора Павлову Л.О.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: затвердити умови договорiв, якi заключаються з членами Наглядової Ради, умови контракта з Директором Товариства. Безоплатний договiр заключити з членами Наглядової Ради.
Контракт з оплатою за здiйснення своїх повноважень заключити з Рябовим Євгеном Володимировичем.
Вiд iменi Товариства призначити уповноваженим пiдписувати договори з членами Наглядової Ради Голову Загальних зборiв Товариства Рябова Євгена Володимировича.
Призначити Уповноваженим пiдписати Контракт з директором Товариства - заступника директора Павлову Л.О.
10. Слухали: Рябова Є.В., який запропонував уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру ХЦНТЕI у архiвному сховищi ХЦНТЕI- Глiзнуцу Н.Ю. Акт прийому передачi документiв пропоную уповноважити пiдписати Павлову Л.О.
Голосували: <за> - 295686 голосiв, що беруть участь у зборiв - 100%, одноголосно.
Вирiшили: призначити уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру ХЦНТЕI - Глiзнуцу Н.Ю.
Акт прийому передачi документiв уповноважити пiдписати Павлову Л.О.
Голова зборiв оголосив, що порядок денний загальних зборiв акцiонерiв <ХЦНТЕI> вичерпано. Загальнi збори оголошено закритими.
Голова зборiв Є.В. Рябов
Секретар зборiв Н.Ю. Глiзнуца
Пропозициї до перелiку питань до порядку денного не подавалися. |