Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2017 |
| Кворум зборів** |
84.21 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї. [Обрати склад лiчильної комiсiї: Голова - Шкарбанова Н.О., секретар Семеренко О.А.];
2. Звiт директора акцiонерного товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. [Звiт про дiяльнiсть ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2016 роцi та основнi напрямки дiяльностi пiдприємства на 2017 рiк згiдно з планом виконування обсягiв робiт за постiйними напрямки роботи пiдприємства ухвалити.];
3. Звiт Наглядової ради за пiдсумками роботи у 2016 роцi. [Звiт Голови Наглядової ради ПРАТ " ХЦНТЕI" за пiдсумками роботи у 2016 роцi ухвалити.];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2016 роцi. [Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки дiяльностi Ревiзiйної комiсiї у 2016 роцi ухвалити.];
5. Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв за 2016 рiк. [Аналiтичний звiт про фiнансовий стан ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2016 роцi, баланс та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк ухвалити.];
6. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. [Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПРАТ "ХЦНТЕI" Павлової Ларисi Олексiївни, Глiзнуцi Наталiї Юрiївни, Каткової Тетяни Степанiвни. Обрати членiв Наглядової Ради ПРАТ "ХЦНТЕI" Павлову Ларису Олексiївну, Глiзнуцу Наталiю Юрiївну, Каткову Тетяну Степанiвну. ];
7. Вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. [Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Шкарбанової Наталiї Олександрiвни, Мiрошниченко Свiтлани Володимирiвни, Журавльової Нiни Олександрiвни.];
8. Затвердження Статуту у новiй редакцiї. [Затвердити Статут у новiй редакцiї з внесеними змiнами згiдно з змiнами у Законi України "Про акцiонернi товариства". Довiрити пiдпис Статуту ПРАТ „ХЦНТЕI” у новiй редакцiї Головi зборiв Рябову Є.В.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|