Дата розміщення: 21.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
85.73 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї. [Склад лiчильної комiсiї: Голова - Семеренко О.А., секретарем Думич Л.Н. затвердити. ];
2. Звiт директора акцiонерного товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. [звiт про дiяльнiсть ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2015 роцi ухвалити.];
3. Звiт Наглядової ради за пiдсумками роботи у 2015 роцi. [звiт про дiяльнiсть ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2015 роцi ухвалити];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2015 роцi. [звiт про пiдсумки дiяльностi ревiзiйної комiссiї у 2015 роцi ухвалити.];
5. Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв за 2015 рiк. [Aналiтичний звiт про фiнансовий стан ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2015 роцi, баланс та форми за 2015 рiк ухвалити.
82,6 % - -"- на розвиток виробництва та соцрозвиток;
17,4 % - -"- на виплату дивiдендiв за 2014 рiк.
Розмiр частки прибутка 67 035,80 грн. розподiлити рiвною часткою на кожну акцiю.
Розмiр дивiдентiв на одну акцiю составляє – 0,20 грн.
Дата начала виплати дивiдентiв 20.05. 2016 рiк,
кiнцева дата виплати дивiдентiв 15.10. 2016 рiк,
дата складання реєстра для виплати дивiдендiв 17.05. 2016 рiк.
Виплата дивiдендiв ПРАТ "ХЦНТЕI" буде проводиться готiвкою через кассу ПРАТ "ХЦНТЕI". ];
6. Продовження строку дiї контракту директора ПРАТ “ХЦНТЕI”. [Продовжити строк дiї Контракту № 1 вiд 18.04.2011р. до 18.04.2026 року. Призначити Уповноваженим пiдписати Додаткову угоду №1 вiд 15.04.2016р. до Контракту №1 вiд 18.04.2011р. з директором Товариства - заступника директора Павлову Л.О.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|