Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
86.92 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Звiт директора акцiонерного товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. [звiт ухвалити]; 2. Звiт Наглядової ради за пiдсумками роботи у 2013 роцi.[звiт ухвалити]; 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2013 роцi.[звiт ухвалити]; 4. Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв за 2013 рiк.[аналiтичний звiт про фiнансовий стан ПРАТ " ХЦНТЕI" у 2013 роцi, баланс та форми за 2013 роцi ухвалити. 5% - прибутку направити до резервного фонду; 80,65 % - -"- на розвиток виробництва та соцрозвито 14,35% - -"- на виплату дивiдендiв за 2011 рiк. Розмiр частки прибутка 67035,80 грн. розподiлити рiвною часткою на кожну акцiю. Розмiр дивiдентiв на одну акцiю составляє - 0,20 грн. Пропонується дата начала виплати дивiдентiв 13.05. 2014 рiк, кiнцева дата виплати дивiдентiв 18.10. 2014 рiк, дата складання реєстра для виплати дивiдендiв 12.05.2014 рiк. Виплата буде проводиться готiвкою через касу ПРАТ "ХЦНТЕI"]; 5. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради.[Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПРАТ "ХЦНТЕI" Павловiй Л.О., Глiзнуцi Н. Ю., Катковiй Т.С. Обрати членiв Наглядової Ради ПРАТ "ХЦНТЕI" Павлову Л.О., Глiзнуцу Н.Ю., Каткову Т.С.]; 6. Вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.[Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ХЦНТЕI" Спасьонової К.Д., Мiрошниченко С.В., Каткової Т.С. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ХЦНТЕI" Шкарбанову Н.О. Мiрошниченко С.В., Журавлеву Н.О.]. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
14.07.2014 |
| Кворум зборів** |
83.2 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Про внесення Змiн до Статуту ПРАТ "ХЦНТЕI".[Ухвалити Статут ПРАТ "ХЦНТЕI" у новiй редакцiї. Довiрити пiдпис Статуту ПРАТ "ХЦНТЕI" у новiй редакцiї Головi зборiв Рябову Є.В.]. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Збори були iнiцiйованi виконавчим органом товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|